吴俊杰在省城南川市和东岭市拥有多处房产,分布在两个城市的不同区域,这些房产大多位于高档小区,价值不菲。
此外,他在银行还有大量的存款,以及一些投资理财的账户,里面的资金数目惊人。
他还有几辆豪车停放在车库里,平时很少开,却都是价值百万的名车。
为了转移资产,吴俊杰首先联系了自己在海外的亲戚,以他们的名义开设了多个秘密账户。
他要将银行里的存款分批通过地下钱庄操作,转移到这些海外账户中。
对于那些房产,他找到一些信任的中间人,将房产低价出售给他们指定的买家,资金则通过迂回的方式进入他的秘密资金链条。
他的豪车也被迅速处理,以低于市场的价格卖给了一些愿意帮忙的朋友,资金同样被巧妙地隐藏起来。
在转移资产的过程中,吴俊杰都小心翼翼,每一步都尽量不留下明显的痕迹。
然而,他的这些举动终究难以逃脱警方的严密监控。
其实,警方在对黑三团伙的调查前,就一直保持着对吴俊杰的高度警惕。
他们留意到吴俊杰近期的一系列异常举动,尤其是其频繁与一些身份不明的人员接触,这引起了警方的怀疑。
随后,警方启动了对吴俊杰的暗中监控。
他们利用先进的技术手段,对吴俊杰的通讯设备进行监听和追踪,不放过任何一个可疑的电话和信息。
黑三团伙被抓后,警方就在银行系统内部安插了眼线,密切关注吴俊杰银行账户的资金流动情况。
每当有大笔资金的异动,都会立即被警方察觉。
对于吴俊杰的房产交易,警方通过与房产管理部门的紧密合作,掌握了每一笔交易的详细信息,包括交易对象、价格和资金流向。
此外,警方还在吴俊杰常出没的地点布置了便衣警察,对他的日常行踪进行监视。
他们发现吴俊杰与一些海外亲戚的联系突然增多,且交流内容隐晦可疑。
在对吴俊杰豪车的处理上,警方通过车辆管理系统追踪到了车辆的过户记录,并对相关买家进行了调查,发现其中存在诸多不合常理之处。
就这样,警方多管齐下,逐步拼凑出了吴俊杰转移资产的完整拼图,让他的阴谋无处遁形。
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